У межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та припинено чергову мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об'єкти — з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.
Шахраї діяли за двома схемами.
Згідно з першою, так звані «скамери» знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи «романтичні стосунки», та виманювали гроші у потерпілих під приводом різних вигаданих причин.
Друга — «інвестиційна». Тут ставку робили на бажання людей заробити на криптовалюті. Злочинці використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Жертви думали, що інвестують, а насправді віддавали логіни та паролі від своїх гаманців. Далі кошти з їхніх рахунків переказували на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди.
Потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
«Українські та казахстанські правоохоронці здійснили понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.
Восьми учасникам так званих кол-центрів, включно з їхнім керівництвом, повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Слідство триває. Перевіряємо причетність цих «фахівців» до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн. Встановлюємо повне коло залучених осіб", — йдеться у повідомленні Генпрокурора України Руслана Кравчпенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Дніпрі планують тимчасово перекрити вулицю Паторжинського;
Намагався перетнути кордон на мотоциклі: прикордонники затримали байкера-втікача;
У Дніпрі засудили жінку за публікацію даних про роботу ТЦК у соцмережах.